Всего найдено: 1000
  • 28. Органы и организации, исполняющие требования судебных актов и актов других органов, а также лица, обеспечивающие исполнительные действия: банки и иные кредитные организации, организации,
    Правовое положение, основные права и обязанности в исполнительном производстве.Выделяют две группы органов и организаций, исполняющих требования судебных актов и актов иных органов: 1) налоговые органы, банки и иные кредитные организации; 2) другие органы, организации, должностные лица и граждане.2. Отнесенные к первой группе субъекты, исполняющие требования судебных актов и актов иных органов, прямо указаны в законе - это налоговые органы, банки и иные кредитные организации.Закон закрепляет
  • О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, В БАНКИ И ИНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
    В целях защиты банковской системы Российской Федерации от проникновения преступных капиталов, учитывая международный опыт и рекомендации Специальной финансовой комиссии (ФАТФ), Центральный банк Российской Федерации разработал "Методические рекомендации по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации" (далее по тексту — Рекомендации).При этом Банк России исходит из того, что одним из основных условий
  • Банки и иные кредитные организации: базовые характеристики
    Кредитные организации бывают двух видов: банки и небанковские кредитные организаций (НКО). Их объединяет и одновременно отличает от всех прочих субъектов экономики и предпринимательства одно качество - специализация на финансовых (денежных) отношениях (операциях), рыночных не только по форме, но и по существу.При этом банки - логически первичное, исходное звено в сфе-ре финансового рынка, тогда как все НКО - звено вторичное, производное. Другими словами, имеются обстоятельства, ставящие банки в
  • Банки и иные кредитные организации: базовые характеристики
    Кредитные организации бывают двух видов: банки и небанковские кредитные организаций (НКО). Их объединяет и одновременно отличает от всех прочих субъектов экономики и предпринимательства одно качество - специализация иа финансовых (денежных) отношениях (операциях), рыночных не только по форме, но и по существу. При этом банки - логически первичное, исходное звено в сфере финансового рынка, тогда как все НКО - звено вторичное, производное. Другими словами, имеются обстоятельства, ставящие
  • § 12.1. Банки и иные кредитные организации
    1. В налоговом праве присутствует большая группа обязанных лиц, несущих те или обязанности в сфере налогообложения. По отношению к главным субъектам налоговых отношений — налоговым органам и налогоплательщикам — они являются как бы «третьими» лицами, которые способствуют или обеспечивают надлежащее исполнение обязанностей и реализацию прав налогоплательщиков и уполномоченных органов, поэтому по отношению к ним применимо понятие «лица, способствующие уплате налога». Налоговые обязанности лиц,
  • ТЕМА 1 БАНКИ И ИНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ВИДЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
    6) осуществление расчетов и платежей по поручению физиче­ских и юридических лиц с их банковских счетов; 7) привлечение во вклады и размещение от своего имени драго­ценных металлов; 8) выдача банковских гарантий. Задания Банки и небанковские кредитные организации (НКО) в России объединяет и одновременно отличает от остальных экономических субъектов их специализация, а именно рыночные денежные отноше­ния. В отличие от НКО только банки, начиная с центрального, мо­гут, во-первых, выпускать в
  • Банки и небанковские кредитно-финансовые организации
    осуществляют контроль за проведением их клиентами валютных операций. Порядок осуществления валютного контроля банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями устанавливается законодательными актами Республики Беларусь и (или) нормативными правовыми актами Национального банка. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации как агенты валютного контроля вправе: осуществлять контроль за своевременностью представления отчетности по валютным операциям и соответствием ее требованиям
  • Банки и иные кредитные организации
    Приобретение на основе такого закона бывает в отношении предмета трояким: мужчина приобретает женщину, чета приобретает детей, а семья — прислугу, — все эти предметы приобретения неотчуждаемы, и право их владельца есть самое личное право. Правовые основы создания и деятельности кредитных организаций в Российской Федерации, а также регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией РФ, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ (далее —
  • МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, В БАНКИ И ИНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
    Центральный банк Российской Федерации на основании Федерального закона "О банках и банковской деятельности", Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь интересами обеспечения автори-164 тега, стабильности банковской системы России и защиты ее от проникновения доходов, полученных незаконным путем, а также учитывая международный опыт и рекомендации Специальной финансовой комиссии (ФАТФ), рекомендует банкам и иным кредитным организациям (далее
  • Статья 354. Обязанности банков и иных кредитных организаций по исполнению решений таможенного органа о взыскании таможенных платежей
    1. Банки и иные кредитные организации обязаны исполнять решения таможенного органа о бесспорном взыскании таможенных платежей. 2. Решение таможенного органа о бесспорном взыскании таможенных платежей исполняется банком и иной кредитной организацией в течение одного операционного дня, следующего за днем получения такого решения. 3. При наличии денежных средств на счете плательщика банки и иные кредитные организации не вправе задерживать исполнение решений таможенных органов о бесспорном
  • Статья 5. Иные органы и организации, исполняющие требования судебных актов и актов других органов
    Комментарий к статье 5 1. Из содержания настоящей статьи Закона следует, что Закон выделяет две группы органов и организаций, исполняющих требования судебных актов и актов иных органов: 1) налоговые органы, банки и иные кредитные организации; 2) другие органы, организации, должностные лица и граждане. 2. Отнесенные к первой группе субъекты, исполняющие требования судебных актов и актов иных органов, прямо указаны в Законе - это налоговые органы, банки и иные кредитные организации. Закрепленное
  • Статья 22. Взаимоотношения банков и небанковских кредитно-финансовых организаций с клиентами
    Взаимоотношения банков и небанковских кредитно-финансовых организаций с клиентами строятся на основе банковского законодательства и заключенных договоров. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации самостоятельно определяют условия заключения сделок, не противоречащих законодательству Республики Беларусь. Договоры, заключаемые банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями с клиентами, являются публичными договорами и (или) договорами присоединения, если иное не
  • Статья 19. Взаимоотношения между банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями и государством
    Банк и небанковская кредитно-финансовая организация не отвечают по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, за исключением случаев, если оно само приняло на себя такие обязательства либо иное предусмотрено законодательством Республики Беларусь. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации самостоятельны в своей деятельности. Вмешательство государства, его органов и должностных лиц в деятельность банков и
  • Статья 20. Взаимоотношения между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями
    Банки и небанковские кредитно-финансовые организации могут привлекать и размещать друг у друга денежные средства в форме вкладов (депозитов), кредитов, проводить расчеты через корреспондентские счета, открываемые друг у друга, и осуществлять иные операции, указанные в лицензиях на осуществление банковской
  • Статья 136. Ответственность Национального банка, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций за ущерб, причиненный в результате приостановления операций по счетам, наложения ареста или
    Банк или небанковская кредитно-финансовая организация несут материальную ответственность за ущерб, причиненный клиентам банка или небанковской кредитно-финансовой организации в случае наложения ареста на имущество этого банка или этой небанковской кредитно-финансовой организации. Национальный банк, банки и небанковские кредитно-финансовые организации не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате приостановления операций по счетам, наложения ареста или обращения взыскания на
  • Статья 23. Право банков и небанковских кредитно-финансовых организаций на судебную защиту своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов
    Банки и небанковские кредитно-финансовые организации имеют право на судебную защиту своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе на обжалование в судебном порядке действий (бездействия) Национального банка и иных государственных
  • Безналичная форма расчетов. Учет операций по расчетным счетам в организации.
    В соответствии с п.3 статьи 861 ГК РФ безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации, в которых открыты соответствующие счета. Каждая организация вправе открывать в любом банке расчетные и другие счета для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций Для открытия расчетного счета организация должна представить в учреждение выбранного ею банка следующие документы: заявление на открытие счета установленного образца;
  • 5. КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
    В рыночных условиях предпринимательство нередко нуждается в дополнительных источниках финансирования. Правовой формой инвестирования предпринимательской деятельности является кредитный договор, позволяющий привлечь чужие денежные средства для предпринимательских целей. Банковский кредит представляют коммерческие банки, иные кредитные организации, получившие лицензию Банка России на осуществление банковских операций. По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется
  • 5. КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
    В рыночных условиях предпринимательство нередко нуждается в дополнительных источниках финансирования. Правовой формой инвестирования предпринимательской деятельности является кредитный договор, позволяющий привлечь чужие денежные средства для предпринимательских целей. Банковский кредит представляют коммерческие банки, иные кредитные организации, получившие лицензию Банка России на осуществление банковских операций. По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется
  • § 2. Кредит Статья 819. Кредитный договор
    Комментарий к статье 819 1. Банковский кредит предоставляют коммерческие банки, иные кредитные организации, получившие лицензию ЦБР на осуществление банковских операций (см. ст. 13 Закона о банках). Порядок предоставления кредита регламентирован Положением ЦБР от 31.08.98 N 54-П с изм. от 27.07.2001 (Вестник Банка России, 1998, N 70 - 71; 2001, N 57 - 58). Кредитный договор, как и договор займа, может предусматривать целевое использование кредита. 2. Кредитный договор вступает
  • 14. Организация безналичных расчетов
    Безналичные расчеты – расчеты, производимые через финансовых посредников (через банки, иные кредитные организации, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов). Платежное поручение — это поручение плательщика обслуживающей его кредитной организации о перечислении определенной суммы со своего счета на счет третьего лица. Платежное поручение — это банковский перевод. Кредитная организация, принявшая поручение, обязуется от
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > 48